Понятие оперативно-розыскной деятельности (история становления )

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, оперативно-розыскная деятельность затрагивает важные права и свободы человека и гражданина, следовательно, адекватным должен быть и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью, что невозможно без выделения его в качестве самостоятельной отрасли прокурорского надзора^[1].

Возникновение оперативно-розыскной деятельности было обусловлено социальной необходимостью борьбы с преступностью. При этом практическая оперативно-розыскная деятельность появилась несколько раньше следственной.

Сущность оперативно-розыскной деятельности с самого начала связывалась с осуществлением общеуголовного розыска или сыска преступников гласными и, главным образом, негласными методами. Поэтому становление и развитие оперативно-розыскной деятельности всегда объединялись со становлением и развитием уголовного сыска^[2].

Сегодня правовая регламентация оперативно-розыскной деятельности (ОРД) закреплена Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», который определяет ее содержание и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).

Признание теории оперативно-розыскной деятельности самостоятель-ной наукой позволяет включить ее в число наук, данные которых используются в криминалистике в непосредственном или преобразованном виде. Можно предположить, что по мере дальнейшей разработки этой теории все большее число ее положений будет использоваться при разработке новых технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений^[3].

Во многом накопление соответствующей эмпирической информации и теоретических разработок по вопросам оперативно-розыскной деятельности, последующее формирование соответствующей теории оперативно-розыскной деятельности и ее обособление от теории криминалистики, а также успешная реализация основных положений теории оперативно-розыскной деятельности на практике и послужили признанию этой теории в качестве самостоятельной отрасли научного знания. Объектом исследования в данной работе являются правоотношения, складывающиеся в связи с осуществлением прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а предметом – система действующих в настоящее время в Российской Федерации нормативно-правовых актов, регулирующих прокурорский надзор в этой области.

При написании настоящей работы были использованы следующие методы:

• анализ, синтез, системный подход (общенаучные);
• историко-правовой,
• формально-юридический,
• конкретно-социологический метод, государственного и правового моделирования (частные).

Данная работа состоит из введения, трех глав, разделённых на параграфы, заключения, списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. Понятие и история становления оперативно -розыскной деятельности.

1.1 Понятие и основные задачи оперативно - розыскной деятельности

ОРД регулируется специальным Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - ФЗ об ОРД)^[4]. Согласно ст. 1 этого закона ОРД - это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно- розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Из законодательного определения следует сделать следующие выводы.

ОРД - это особый вид правоохранительной государственно-правовой деятельности, который определен и поддерживается государством, регламентируется специальным законодательством. ОРД осуществляется специально уполномоченными государственными органами и оперативными подразделениями. Исчерпывающий перечень таких органов содержится в ст. 13 ФЗ об ОРД^[5].

ОРД осуществляется гласно и негласно в отношении предоставляющих оперативный интерес лиц, путем проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ)^[6]. Таким образом, ОРМ могут осуществляться в двух формах: гласно и негласно. Негласность означает неочевидность, скрытость проводимых ОРМ от лиц, в них не участвующих, в том числе и от сотрудников оперативно-розыскных органов (далее - ОРО), даже если они имеют соответствующий допуск, но прежде всего - от объектов (лиц, групп, организаций), в отношении, которых они проводится. Это позволяет нейтрализовать возможное противодействие со стороны объектов ОРД, обеспечить безопасность участников ОРМ, результативность мероприятий, сохранить в тайне сам факт осуществления ОРМ, применяемые при этом средства и методы. Гласность ОРМ - это проведение ОРМ, содержание, цели, участники, которых не скрываются ни от окружающих, ни от объектов их проведения^[7].

Цель ОРД - защита человека, общества и государства от преступных посягательств. В законодательном определении ОРД отражена лишь конечная, главная цель ОРД - защита от преступных посягательств. Такую же цель преследуют и другие виды правоохранительной деятельности государства например, уголовно-процессуальная деятельность, деятельность законодателя по установлению преступности и наказуемости деяний, деятельность по исполнению наказания и др.. Отличие ОРД от других видов правоохранительной деятельности заключается в специфических задачах ОРД^[8].

К задачам ОРД ст. 2 ФЗ об ОРД относит:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших,

- добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ;

В других статьях ФЗ об ОРД указаны и другие задачи ОРД:

- установление личности неопознанных трупов (п. 4 ч. 1 ст. 7);

- применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц (п. 5 ч. 1 ст. 7);

- сбор данных, необходимые для принятия решений: о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды; о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или к материалам, полученным в результате ее осуществления; об установлении или поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий; об обеспечении безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность (ч.2 ст. 7).

С учетом цели ОРД среди задач главенствующее положение занимает группа задач превентивного назначения: предупреждение совершения преступлений, добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности РФ^[9].

Правильное толкование целей и задач играют важную роль, так как, согласно ст. 5 ФЗ об ОРД, не допускается осуществление ОРД для достижения целей и решения задач, не предусмотренных Законом об ОРД.

По мнению ученых^[10], легальное определение неполно отражает содержание ОРД. Так, законодатель указал, что ОРД может достигать своих целей только «посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий», следовательно, можно сделать вывод, что ОРД может выражаться только в проведении гласно и негласно оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ).

По мнению ряда ученых^[11], ОРД может выражаться не только в проведении ОРМ, но также в осуществлении следующих видов деятельности:

- привлечение к конфиденциальному содействию лиц (ч. 2 ст. 15, ст. 17 ФЗ об ОРД);

- создание легендированных юридических лиц (ч. 5 ст. 15 ФЗ об ОРД);

- ведение специфической финансовой деятельности, заключающейся, например, в закрытых от налогообложения выплатах лицам, оказывающим содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (ст. 18 ФЗ об ОРД);

- создание и использование информационных систем и учетов, документирование ОРД (ст. 10 ФЗ об ОРД);

- мероприятия по защите полученных сведений (ст. 12 ФЗ об ОРД).

- проведение иных действий по борьбе с преступностью: засады, оперативные комбинации, поиск информации в компьютерных сетях, включая Интернет, и средствах массовой информации, ее сбор, анализ, обработка и фиксация, покупка информации и др.

Вся перечисленная деятельность включается в содержание ОРД, является ее частями, поэтому ОРД не является совокупностью только предусмотренных законом ОРМ, а включает в себя и другие элементы^[12].

Негласность, специфические задачи ОРД обуславливают ее отличительную особенность - разведывательно-поисковый характер, т.е. направленность на, как правило, тайное получение скрываемой информации (скрываемых преступлений, их субъектов, розыск скрывшихся лиц и т.п.)^[13].

На основании изложенного можно предложить следующие определение ОРД:

ОРД - это разведывательно-поисковая:

1) государственная деятельность, регламентированная специальным законодательством,

2) осуществляемая в случаях прямо предусмотренных ФЗ об ОРД

3) оперативными подразделениями государственных органов, специально уполномоченных на то ФЗ об ОРД, в пределах их полномочий,

4) посредством проведения ОРМ, агентурной работы и других мероприятий, предусмотренных ФЗ об ОРД, осуществляемых гласно или негласно,

5) с целью защиты человека, общества и государства от преступлений путем решения специфических задач, свойственных только ОРД и указанных в ФЗ об ОРД.

Такое явление, как преступность, всегда существовало и, к сожалению, будет существовать. Однако поскольку мы живем в государстве, то, безусловно, рассчитываем на определенные меры, которые принимают государственные правоохранительные органы для защиты граждан от преступных посягательств, защиты их прав и законных интересов, а также принадлежащей гражданам собственности. В системе мер государственных органов в борьбе с преступностью особое место занимает оперативно-розыскная деятельность (ОРД), в основе которой лежат негласные, т. е. тайные, методы выявления преступлений и установления лиц, причастных к их совершению. Анализируя термин «оперативно-розыскная деятельность», отдельных элементов (слов) этого сочетания предполагает следующие выводы:

• деятельность -это занятие, труд;

• оперативный - практически осуществляющий что-нибудь; способный быстро, вовремя исправить или направить ход дел;

• розыск -поиск, обнаружение, установление.

В ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее -Закон об ОРД) содержится определение данного вида деятельности.

Оперативно-розыскная деятельность -вид деятельности, осуществляемый гласно или негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Анализ приведенного определения позволяет выделить признаки, присущие данному виду деятельности и отличающие его от других мер, принимаемых государством в борьбе с преступностью^[14]:

1) ОРД осуществляется специально уполномоченными на то государственными органами, перечень которых приведен в ст. 13 Закона об ОРД;

2) в ОРД используется система специальных действий, именуемых оперативно-розыскными мероприятиями, носящих непроцессуальный характер и направленных на получение информации об интересующих оперативного работника обстоятельствах;

3) ОРД в зависимости от складывающейся ситуации может осуществляться в двух формах -гласно и негласно. В первом случае оперативные работники официально представляют и выступают от имени государственного органа, правомочного осуществлять оперативнорозыскную деятельность. Негласная форма осуществления ОРД предполагает сокрытие оперативными работниками при решении стоящих перед ними задач своей принадлежности к правоохранительным органам и тайном проведении оперативно-розыскных мероприятий от преступников и других лиц;

4) ОРД преследует социально полезную цель -защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, общества и государства от преступных посягательств.

Указанные признаки хотя и раскрывают обособленный характер ОРД, не в полной мере позволяют определить специфическое содержание данного вида деятельности. В связи с этим приведем признаки, дополняющие вышеназванные и подкрепляющие тезис об автономности ОРД и определяющие их с точки зрения правового регулирования и организационного обеспечения:

• ОРД имеет особый порядок правового регулирования (наряду с законами этот вид деятельности регламентируется ведомственными нормативными актами);

• ОРД имеет особое делопроизводство в силу негласного характера большинства проводимых мероприятий, наличия института содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (все материалы, отражающие организацию и тактику ОРД, имеют гриф ограничения использования).

Действия оперативно-розыскных органов по решению поставленных задач предполагают дальнейшее продвижение полученных оперативных данных в целях изобличения и привлечения к уголовной ответственности установленных лиц, причастных к преступной деятельности. В этом проявляется ярко выраженное вспомогательное значение оперативно-розыскной деятельности, заключающееся в обеспечении уголовно-процессуальной деятельности органов расследования и суда необходимыми для принятия решений и проведения следственных и судебных действий данными, полученными в ходе осуществления ОРД^[15].

Задачи оперативно-розыскной деятельности указаны законодателем в ст. 2 Закона об ОРД^[16] и определяют необходимость и важность их решения для достижения цели защиты личности, собственности, общества и государства от преступных посягательств^[17]. К ним относятся:

• выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

• осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

• добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ;

• установление имущества, подлежащего конфискации.

1. Задача выявления преступлений означает установление факта совершенного или совершаемого преступления, о котором правоохранительным органам или спецслужбам ранее не было известно. Речь в первую очередь идет о преступлениях, не поставленных на учет (так называемых латентных), тщательно скрываемых и маскируемых преступниками. По своей сути задача выявления преступлений ориентирует оперативно-розыскные органы на поиск сведений, позволяющих обнаружить преступные события. Это, как правило, касается преступлений, в основной массе которых вред причиняется интересам государства (незаконный оборот оружия, незаконный оборот наркотических средств, преступления в сфере экономики и налогообложения).

2. Задача предупреждения преступлений может быть рассмотрена в двух аспектах, определяющих содержание деятельности оперативнорозыскных органов по этому направлению:

1) деятельность по выявлению и устранению причин, порождающих преступность, и условий, способствующих совершению преступлений (так называемая общая профилактика);

2) деятельность по установлению лиц, склонных к совершению преступлений либо замышляющих конкретное преступление, и принятие к ним мер убеждения или воздействия, исключающих реализацию их намерений (т. е. индивидуальная профилактика, ориентированная на конкретный объект оперативной заинтересованности).

3. Пресечение преступлений как задача ОРД заключается в установлении отдельных или объединенных в преступные группы лиц, подготавливающих совершение преступлений либо предпринимающих действия для их совершения, и принятии к ним мер в целях прекращения их преступных действий и недопущения наступления вредных последствий для охраняемых законом объектов. Пресечение преступлений предполагает активную деятельность оперативных работников, нейтрализующих отдельных лиц или преступные группы и устраняющих возможность продолжить приготовляемое или совершаемое преступление.

4. Раскрытие преступлений представляет собой деятельность должностных лиц оперативно-розыскных органов, направленную на обнаружение лица, совершившего преступление, и других обстоятельств, подлежащих доказыванию. Данная задача ориентирует оперативных сотрудников на активную целенаправленную работу по установлению лиц, причастных к совершенному преступлению, особенно в ситуациях, когда следственным путем установить данных лиц не представилось возможным.

5. Решение задачи розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, предполагает проведение комплекса организационных, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих установить местонахождение известного обвиняемого (либо подсудимого), его задержание и доставление инициатору розыска для производства процессуальных и следственных (судебных) действий с его участием. Указанный аспект ОРД является довольно значимым, поскольку преступники, скрываясь от правоохранительных органов, довольно часто находятся на нелегальном положении, без средств к существованию и потому вынуждены совершать различные виды преступлений (в первую очередь корыстные).

6. Розыск без вести пропавших предполагает установление местонахождения лиц, которые исчезли, как правило, с места постоянного проживания без видимых для окружающих, в первую очередь их родственников, причин.

7. Розыск уклоняющихся от уголовного наказания направлен на установление местонахождения лиц, осужденных по приговору суда и отбывающих наказание в исправительных или воспитательных учреждениях и совершивших из них побег. К категории уклоняющихся от уголовного наказания также относятся арестованные, находящиеся под стражей (числящиеся за судом) и совершившие побег, а также лица, отбывающие наказание, не связанное с изоляцией от общества, не выполняющие условий, определенных в приговоре суда (обязательные, исправительные работы), и совершившие побег.

8. Задача добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической, экологической или информационной безопасности Российской Федерации, адресована в первую очередь органам Федеральной службы безопасности и другим спецслужбам^[18] (Служба внешней разведки, органы внешней разведки Министерства обороны России). Однако ее приведение в Законе об ОРД предполагает, что на ее решение должны быть ориентированы все субъекты оперативно-розыскной деятельности, которым при осуществлении своих непосредственных функций поступает различная информация, в том числе входящая в компетенцию органов ФСБ^[19]. Содержание данной задачи связано с установлением возможных рисков для государства и общества в различных сферах жизнедеятельности:

• государственная безопасность предполагает защищенность конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности страны от внешних и внутренних угроз, обеспечение надлежащего функционирования и развития институтов общества^[20];

• военная безопасность представляет собой обеспечение защиты от военных угроз и предполагает надлежащее состояние вооруженных сил, которые во взаимодействии с другими институтами общества позволяют устанавливать и поддерживать отношения с другими государствами;

• экономическая безопасность -состояние экономической неуязвимости государства, позволяющее поддерживать достаточный уровень существования и развития национальной экономики государства, его регионов, различных сфер хозяйственной деятельности и участвующих в этом субъектов, и обеспечивающее нормальные условия жизнедеятельности населения;

• экологическая безопасность -состояние защищенности личности, общества, государства и мирового сообщества от отрицательного воздействия различных факторов на окружающую среду;

• информационная безопасность -состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.

Выполнение данной задачи включает в себя инициативный поиск указанных выше сведений посредством проведения оперативнорозыскных мероприятий и использования помощи лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам или спецслужбам Российской Федерации^[21].

Несмотря на определенную взаимосвязь указанных задач, каждая из них имеет свое содержание, а ее решение предполагает определенную специфику деятельности оперативных подразделений. Следует отметить, что задачи, указанные в ст. 2 Закона об ОРД, призваны решать все государственные органы, правомочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Между тем ведомственные акты конкретизируют эти задачи применительно к компетенции каждого органа, осуществляющего ОРД.

1.2. История становления оперативно — розыскных органов в России

Возникновение оперативно-розыскной деятельности, как и расследования, было рождено социальной необходимостью борьбы с преступностью. При этом практическая оперативно-розыскная деятельность появилась несколько раньше следственной.

Сущность оперативно-розыскной деятельности с самого начала связывалась с осуществлением общеуголовного розыска или сыска преступников гласными и, главным образом, негласными методами.

История становления и развития субъектов оперативно-розыскной деятельности в России в неразрывной связи с историей становления и развития российской государственности^[22]. Следовательно, основные периоды развития правового регулирования ОРД в основном совпадают с этапами формирования российской государственности.

Важное значение для правильного понимания предназначения и содержания ОРД имеет уяснение вопроса о пределах ее правового регулирования. От его решения во многом зависит действительность сыскной работы и, следовательно, реальность мер по предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых отдельными лицами, а также гарантированность защиты прав и свобод гражданина, попавшего в поле зрения российских правоохранительных органов и спецслужб. Однако теоретическое изучение пределов правового регулирования ОРД затрудняет то обстоятельство, что в теории российского права еще не сложился единый подход к пониманию пределов общего правового регулирования.

Возникновение Древнерусского государства сопровождалось формированием древнерусского законодательства, уделявшего большое внимание уголовному праву^[23]. Ему посвящено много статей в наиболее крупном памятнике древнерусского права - Русской Правде, которая так трактует общее понятие преступления - преступно только то, что причиняет непосредственный ущерб конкретному человеку, его личности или имуществу. Преступление обозначается термином "обида".

На основании Русской Правды можно судить о приемах и методах раскрытия уголовных преступлений - это две специфические процессуальные формы досудебной подготовки дела - гонение следа и свод^[24].

Гонение следа - ближе других к современным оперативно-розыскным и криминалистическим методам, оно заключалось в поиске и преследовании злоумышленника по оставленным им следам. Закон предусматривал специальные формы и порядок его проведения. Если след привел к дому конкретного человека, считалось, что он и есть преступник. Если след привел просто в село, ответственность несла община. Если след потерялся на большой дороге, на этом поиск прекращался. Если ни утраченная вещь, ни похититель не были найдены, потерпевший должен был прибегнуть к закличу.

Закон предусматривал определенную систему доказательств, среди которых важное место занимали показания свидетелей: видоков и послухов. Видоки - это свидетели в современном смысле, очевидцы факта. Послухи - это лица, которые слышали о случившемся от кого-либо, имеющие сведения из вторых рук. Иногда под послухами понимали и свидетелей доброй славы стороны, т.е. людей, которые, ничего не зная о спорном факте, должны были показать, что ответчик или истец заслуживают доверия, они просто давали характеристику стороне в процессе.

Новым этапом в развитии русского права между изданием Русской Правды и Судебником 1497 г. явилась Псковская Судная грамота^[25], в которой значительно изменилось понятие преступления. Преступными считались посягательства не только на человека - его личность или имущество, но и иные запрещенные законом деяния, в том числе направленные против государства и его органов. Впервые появляются государственные преступления, преступления против порядка управления и суда.

Судная грамота различает две категории свидетелей: соседей и сторонних людей. Соседи - те, кто проживал в непосредственной близости к истцу или ответчику. Сторонние люди - не проживали рядом с истцом или ответчиком, но знали об интересующем факте. Послухами считаются только очевидцы. Псковская Судная грамота 1467 г. требовала обязательного участия в расследовании дел о кражах официального представителя власти.

В соответствии с этой грамотой приставы осуществляли обыск у вора, вызов в суд участников процесса, изъятие имущества, обеспечивали другие меры судебного принуждения, осуществляя также и отдельные сыскные функции.

Более четкое разграничение состязательного суда от розыскного процесса было закреплено в Судебнике 1497 г. В Судебнике 1497 г. было дано определение преступления; под преступлением понимались всякие действия, которые угрожают государству или господствующему классу и потому запрещаются законом. Преступление стали именовать "лихим делом". Обострение классовой борьбы обусловило появление новой формы процесса - розыска, следственного или инквизиционного процесса. Розыск применялся при рассмотрении наиболее серьезных уголовных дел. Главным способом "выяснения истины" при розыске являлась пытка^[26].

В период сословно-представительской монархии XVI в. - XVII в. принимаются такие крупные законодательные акты, как Судебник 1550 г., Стоглав и Соборное Уложение 1649 г., ставшие важной ступенью на пути систематизации российского права. В XVI в. Иван Грозный создает приказы - систему центральных органов управления государством. С 1539 упоминается Разбойный приказ, сменивший несколько названий: Разбойный сыскной приказ, а с 1730 г. - Сыскной приказ, Приказ сыскных дел выполнял судебно-сыскные функции всего Московского государства^[27].

В Уголовно-правовой и процессуальной областях общественного управления Петр I придерживался в основном прежних правил, заложенных еще Соборным Уложением 1649 г.: "Всякого чина судиям всякие дела делать и вершить все по Уложению"^[28]. Вместе с тем, он внес немало новшеств в розыскной процесс, наиболее заметной становится тенденция на усиление регламентации тайной сыскной работы, впоследствии названной оперативно-розыскной. В некоторых правовых актах содержались рекомендации об использовании негласных методов раскрытия преступлений. К числу первых правовых актов, закрепивших использование таких методов, может быть отнесен царский Указ от 2 сентября 1695 г., предписавший воеводам в городах "про воров и разбойников проведывать тайно всякими мерами". Также и в 1700 г. в царском наказе астраханскому губернатору предписывалось иметь "тайных подсыльщиков", т.е. агентов для наблюдения, чтобы "между людьми не было какой шаткости".

В период царствования Петра I происходит заметная переориентация сыскной деятельности по борьбе с общеуголовной преступностью на борьбу с государственными и должностными преступлениями. В 1701 г. он ликвидирует Сыскной приказ и в 1702 г. упраздняет должности губных старост и сыщиков, а функции борьбы с преступностью возлагаются на воевод, в помощь которым при необходимости отряжались воинские команды. Результатом этих мер явилось осложнение криминогенной обстановки: воры и грабители, объединяясь в многочисленные и вооруженные шайки прятались в лесах и совершали нападения на проезжавших по дорогам, на монастыри, деревни и небольшие города. 12 октября 1711 г. Сенат издал Указ "О беспрепятственном розыске, преследовании сыщиками воров, разбойников и их сообщников", которым восстанавливался институт сыщиков^[29].

Одним из нововведений Петра I стало учреждение в 1711 г. самого Сената - высшего органа государственного управления, и одновременно с ним создание института фискалов. Фискальная служба была задумана в качестве органа тайного "надсмотра", выявлении "всех безгласных дел". Петр I предписывал ей "над всеми делами тайно надсматривать"^[30].

Фискалы были призваны оберегать казну путем вербовки агентуры в государственных учреждениях и выявления оперативным путем взяточников и казнокрадов. Перед ними стояла задача вскрывать любые нарушения его указов, случаи взяток, разворовывание государственной казны, расследование других деяний, которые "ко вреду государственному интересу быть могут", независимо от звания и чина правонарушителя. Учредив Сенат и поручив ему прежде всего "суд иметь не лицемерный, преследовать судей неправедных и ябедников"^[31], Петр повелел ему выбрать обер-фискала, который над всеми делами должен был тайно надсматривать и проведывать про неправый суд и сбор казны, а также звать виновного в неправом деле перед Сенат, какого бы важного места преступник не занимал. Провинциальные фискалы и фискалы при каждой отрасли управления находились в ведении обер-фискала.

В отличие от былого порядка, когда сыск и суд по делам о политических преступлениях был отнесен к ведению высшего органа государственной власти - Боярской думы, Петр I учредил специальные полицейско-судебные учреждения, начало которым положил Преображенский приказ, которому по царскому Указу 1702 г. передавались дела, именуемые ранее государевыми, и функции которого впоследствии были возложены на майорские канцелярии.

После перенесения столицы из Москвы в Петербург Преображенский приказ утрачивает роль учреждения политического сыска, а его функции передаются созданной в новой столице в 1718 г. Тайной канцелярии. Тайная канцелярия розыскных дел восстанавливает институт сыщиков^[32].

В реформах Петра I важное место отводилось созданию регулярной полиции, начало которой было положено учреждением в 1715 г. полицейской канцелярии в Петербурге, а в 1718 г. - должности генерал-полицмейстера. Так, царским Указом от 20 мая 1715 г. в Петербурге учреждается полицмейстерская канцелярия, полицейские обязанности при которой исполняли унтер-офицеры и солдаты^[33].

В мае 1718 г. в Петербурге была учреждена должность генерал-полицмейстера, в распоряжении которого находились 10 офицеров, 20 унтер-офицеров, 160 солдат, 1 дьяк и 10 подъячих. 19 января 1722 г. Петр и в Москве учреждает должность обер-полицмейстера в подчинение которого передана команда военнослужащих^[34]. Полицейские служащие носили обмундирование и получали жалованье и провиант на общих основаниях с армейскими чинами.

В 1719 г. издается "Инструкция полевых и гарнизонных команд офицерам, отправленным для сыску беглых драгун, солдат, матросов и рекрут для искоренения воров, разбойников и пристанодержателей их", которая разрешала создавать розыскные команды из военнослужащих. Для розыска и поимки беглых и их наказания центральной властью создавались особые команды и экспедиции, в основном, армейские, а также учреждались специальные сыщики.

В 1721 г. в "Регламенте, или Уставе, Главного магистрата" в общем виде были сформулированы задачи и функции регулярной полиции, которая "споспешествует в правах и правосудии, рождает добрые порядки и нравоучения, всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников и обманщиков и сим подобных, непорядочное и непотребное житие отгоняет, и принуждает каждого к трудам и честному промыслу", при этом на полицию возлагались и другие охранные, надзорные и розыскные функции.

В 1743 г. специальным Указом был вновь учрежден институт сыщиков "для искоренения воров и разбойников в низовых губерниях", который просуществовал до 1762 г. В этот период принимается несколько нормативных актов, регламентирующих их деятельность. Одним из них явился именной Указ от 1 мая 1746 г. "Об учреждении в Санкт-Петербурге при Полиции особой Экспедиции для розыска по делам воров и разбойников". Указ предписывал воров и разбойников, которые не только в Санкт-Петербурге и в слободах, но и в здешней губернии пойманы, а также с оговоренными людьми розыск производить и экзекуцию чинить при полиции и для того при здешней полиции учредить особу_ʹю Экспедиц_ʹию.

Екатерина II провозгласила себя преемницей реформ Петра, одним из важнейших направлений она считала создание нового Уложения, т.к. основой правовой системы оставалось Соборное Уложение 1649 г., дополненное многочисленными законодательными актами. С этой целью в 1766 г. была образована Уложенная комиссия, для которой был подготовлен Большой наказ, в нем Екатерина изложила свои взгляды на государственное и общественное устройство, компетенцию различных органов управления. Однако в 1769 г., под предлогом начавшейся русско-турецкой войны, Уложенная комиссия была распущена, но идеи, разработанные комиссией, были использованы при создании ряда самостоятельных законов.

После пода_ʹвления крест_ʹьянского восст_ʹания 1773-1774 г_ʹг. под пре_ʹдводительст_ʹвом Пугаче_ʹва правите_ʹльство про_ʹвело админ_ʹистративно-су_ʹдебную рефор_ʹму, принци_ʹпы которой из_ʹложены в М_ʹанифесте, пр_ʹинятом 7 но_ʹября 1775 г. "Учре_ʹждения для у_ʹправления губер_ʹний Всеросс_ʹийской Импер_ʹии". Этим пр_ʹавовым акто_ʹм создавал_ʹась новая с_ʹистема судеб_ʹных и адми_ʹнистративно-_ʹполицейски_ʹх органов н_ʹа местах, во г_ʹлаве котор_ʹых стояли п_ʹалаты уголо_ʹвного и гр_ʹажданского су_ʹда, обеспеч_ʹивалось да_ʹльнейшее р_ʹасширение и у_ʹкрепление а_ʹппарата ре_ʹгулярной по_ʹлиции, а т_ʹакже расшире_ʹние ее пра_ʹв на вторже_ʹние в част_ʹную жизнь гр_ʹаждан. На по_ʹлицию возл_ʹагались об_ʹязанности пре_ʹдупреждени_ʹя и пресече_ʹния престу_ʹплений, пр_ʹинуждения к ис_ʹполнению з_ʹаконов. Этот а_ʹкт вносил по_ʹправки и до_ʹполнения в су_ʹществовавш_ʹий порядок роз_ʹыскной пра_ʹктики.

Дальнейшее р_ʹазвитие по_ʹлиции продо_ʹлжается с пр_ʹинятием ос_ʹновного нор_ʹмативного а_ʹкта этого пер_ʹиода, прин_ʹятого 8 апре_ʹля 1782 г. Уст_ʹава благоч_ʹиния, или По_ʹлицейского^[35]. В соответст_ʹвии с Уста_ʹвом вместо су_ʹществовавш_ʹих полицме_ʹйстерских к_ʹанцелярий в горо_ʹдах стали соз_ʹдаваться У_ʹправы благоч_ʹиния, заме_ʹнившие собо_ʹй полицмейстерс_ʹкие канцел_ʹярии и контор_ʹы, а также дру_ʹгие полице_ʹйские подр_ʹазделения с_ʹистемы мест_ʹного управления. У_ʹправы благоч_ʹиния надел_ʹялись обшир_ʹными полице_ʹйскими пол_ʹномочиями, в и_ʹх ведение б_ʹыла переда_ʹна функция р_ʹаскрытия и р_ʹасследован_ʹия преступ_ʹлений. С соз_ʹданием Упр_ʹав благочи_ʹния были у_ʹпразднены особ_ʹые Розыскн_ʹые экспеди_ʹции в Петербур_ʹге и Москве, фу_ʹнкции котор_ʹых частью пере_ʹшли к Упра_ʹве благочи_ʹния, а част_ʹью - к Пал_ʹате уголов_ʹных дел.

В ведении М_ʹВД кроме пр_ʹавоохраните_ʹльных функ_ʹций оказалос_ʹь много ад_ʹминистрати_ʹвно-хозяйст_ʹвенных дел (б_ʹлаготворите_ʹльные, сел_ʹьскохозяйст_ʹвенные, про_ʹдовольстве_ʹнные, почто_ʹвые и др.), что з_ʹатрудняло у_ʹправление по_ʹлицией и в с_ʹвязи с эти_ʹм 17 август_ʹа 1810 г. из не_ʹго было вы_ʹделено самосто_ʹятельное М_ʹинистерство по_ʹлиции, состо_ʹящее из тре_ʹх департаме_ʹнтов - Деп_ʹартамента по_ʹлиции испо_ʹлнительной, де_ʹпартамента по_ʹлиции хозя_ʹйственной, Ме_ʹдицинского де_ʹпартамента, а т_ʹакже общей и особе_ʹнной канце_ʹлярии министр_ʹа. Особенная к_ʹанцелярия в_ʹыполняла з_ʹадачи полит_ʹического с_ʹыска - одн_ʹако при это_ʹм не выдел_ʹялся орган у_ʹголовного с_ʹыска. Таки_ʹм образом, о_ʹперативно-роз_ʹыскная фун_ʹкция МВД пер_ʹвоначально б_ʹыла направлена прежде все_ʹго на реше_ʹние задач бор_ʹьбы с полит_ʹическими пре Д_ʹанный перио_ʹд можно наз_ʹвать наибо_ʹлее значите_ʹльным сред_ʹи всех пер_ʹиодов в отечест_ʹвенной истор_ʹии правово_ʹй регламент_ʹации ОРД. Пр_ʹичем этапо_ʹм, который х_ʹарактеризу_ʹют качестве_ʹнные измене_ʹния ее пра_ʹвового регу_ʹлирования. Точ_ʹкой отсчет_ʹа этого пер_ʹиода являетс_ʹя дата при_ʹнятия Верхо_ʹвным Совето_ʹм Закона РФ "Об о_ʹперативно-роз_ʹыскной деяте_ʹльности в Росс_ʹийской Федер_ʹации" от 1_ʹ3 марта 19_ʹ92 г. Вместе с те_ʹм в данном пер_ʹиоде различ_ʹают два кр_ʹатковремен_ʹных, но дост_ʹаточно важ_ʹных для ст_ʹановления о_ʹперативно-роз_ʹыскного за_ʹконодательст_ʹва этапа. Пер_ʹвый из них про_ʹдолжался с 1_ʹ3 марта 19_ʹ92 г. по 18 а_ʹвгуста 1995 г. (_ʹдата вступ_ʹления в си_ʹлу ФЗ "об ОРД"). Второ_ʹй начался с мо_ʹмента всту_ʹпления в с_ʹилу ФЗ "об ОРД" и длится по н_ʹастоящее вре_ʹмя^[36].

Закон "об О_ʹРД", принят_ʹый Верховн_ʹым Советом РФ 1_ʹ3 марта 19_ʹ92 г - пер_ʹвый в совре_ʹменной росс_ʹийской истор_ʹии нормати_ʹвно-правово_ʹй акт высше_ʹй юридичес_ʹкой силы, от_ʹкрыто регу_ʹлировавший т_ʹайную работу пр_ʹавоохраните_ʹльных орга_ʹнов и спецс_ʹлужб Росси_ʹи. В относите_ʹльно небол_ʹьшом по объе_ʹму законод_ʹательном б_ʹыли сконце_ʹнтрированы не_ʹкоторые ос_ʹновные униф_ʹицированные пр_ʹавила, опре_ʹделяющие по_ʹвседневную ж_ʹизнь всех без ис_ʹключения госу_ʹдарственны_ʹх органов, н_ʹаделенных пр_ʹавом осущест_ʹвлять ОРД. Систематиз_ʹированный и ко_ʹмплексный х_ʹарактер За_ʹкона об ОРД позволял рассматривать его в качестве основополагающего отраслевого нормативного правового акта, в соответствии с которым ведомства должны были сверять свою правотворческую работу по детализации правил, касающихся организации и тактики осуществления ОРД.

В Законе об ОРД указывалось определение ОРД; были указаны ее цели, задачи и принципы; очерчена правовая основа ОРД; предусмотрен ряд гарантий соблюдения прав и свобод личности в ОРД; был дан перечень оперативно-розыскных действий, основания и условия их проведения; изложены основания и элементы порядка производства материалов оперативной проверки, а также использования результатов ОРД.

Кроме того, Закон содержал исчерпывающий перечень государственных органов, правомочных осуществлять ОРД, их основные обязанности и права, а также определял меры по правовой и социальной защите должностных лиц таких государственных органов. Принципиальным положением Закона являлось также закрепление в нем предписаний по основам содействия лиц органам, осуществляющим ОРД.

К законодательным актам, устанавливающим базисные положения осуществления ОРД, следует в первую очередь отнести УК РФ, УПК РФ.

Законодательные акты, регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД, играют значительную роль в правовом регулировании ОРД, поскольку закладывают основы разграничения полномочий оперативных аппаратов, определяют их задачи, устанавливают права и обязанности. К этой группе можно отнести следующие законы:

Закон РСФСР от 18 апреля 1991 года "О милиции" (с последующими изменениями и дополнениями), (ныне не действующей); В настоящее время действует Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (с изменениями от 1,19 июля, 21, 30 ноября 2011 г.)

Федеральный закон от 06.02.1997 N 27-ФЗ (ред. от 05.04.2011)"О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации";

Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 06.11.2011)"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"", согласно которому учреждениям, исполняющим наказание, предоставлено право осуществлять ОРД (п.2 ст.14);

Федеральный закон от 10.01.1996 N 5-ФЗ (ред. от 14.02.2007)"О внешней разведке"

Федеральный закон от 27.05.1996 N 57-ФЗ (ред. от 28.12.2010)"О государственной охране"

К законодательным актам, регулирующим отношения, возникающие при решении частных задач ОРД, можно отнести: Таможенный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 01.07.2011)"О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", Закон РФ от 01.04.1993 N 4730-1 (ред. от 30.11.2011)"О Государственной границе Российской Федерации", Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 21.04.2011)"О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"^[37].

Организация и тактика осуществления оперативно-розыскных мероприятий согласно ст.12 настоящего Закона отнесены к государственной тайне, поэтому нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику ОРМ, издаются с соответствующими грифами, их содержание в открытой печати не публикуется. Доступ к таким нормативным актам имеют только сотрудники и руководители оперативных аппаратов, а также должностные лица государственных органов исполнительной власти, осуществляющие контроль и надзор за ОРД и имеющие соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

В правовую основу ОРД в статье 4 Закона об ОРД не включены международные правовые акты по вопросам борьбы с преступностью, хотя Конституция РФ (ч.4 ст.15) рассматривает нормы международного права и международные договоры РФ в качестве составной части ее правовой системы. Однако анализ содержания данного Закона позволяет заключить, что международные правовые акты являются самостоятельными источниками правового регулирования ОРД. В частности, п.6 ч.1 ст.7 Закона об ОРД рассматривает запросы международных правоохранительных организаций в качестве самостоятельного основания проведения ОРМ, а п.3 ст.14 закрепляет в числе обязанностей оперативных служб необходимость выполнения запросов правоохранительных органов иностранных государств.

К числу международных правовых актов, регламентирующих наиболее важные отношения в сфере ОРД, следует отнести:

Всеобщую декларацию прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., которая в ст.12 провозгласила право любого человека на защиту от произвольного вмешательства в его личную жизнь и от произвольного посягательства на неприкосновенность его жилища и тайну корреспонденции;

Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1966 г., установивший право любого человека на защиту не только от произвольного, но и незаконного вмешательства в его личную жизнь.

ГЛАВА 2. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие

2.1. Основные источники правового регулирования ОРД

Понятие правового регулирования в ОРД и его предмет. Назначение правового регулирования вообще — функциональное, управленческое. Правовое регулирование в ОРД также носит функциональный характер. Причем в этой работе посредством правовых норм регулируются отношения между государством (его представителями) и гражданином (прежде всего лицом, посягающим на охраняемые уголовным законом объекты) в связи с необходимостью защиты жизненно важных интересов человека, общества и государства. Правовое регулирование в ОРД есть нормативно- властное воздействие российского государства на общественные отношения в ОРД с целью их упорядочения. Такое воздействие происходит путем установления правовых норм по юридически значимым вопросам, возникающим в рамках оперативно-розыскных и иных правоотношений в ОРД. Правовое регулирование ОРД можно представить как правовое пространство (поле), в границах которого действуют его участники^[38]. Правовому регулированию в ОРД подлежат общественные отношения (возникающие, длящиеся и прекращающиеся) в самой ОРД и (или) в связи с ее осуществлением. Государством проводится правовое регулирование не собственно этой деятельности, а тех общественных отношений (оперативно-розыскных и др.), которые функционируют в ОРД^[39].

Общественные отношения, характерные для ОРД. В силу комплексного характера ОРД для нее характерны не какие-то одни общественные отношения, а группы различных общественных отношений, подлежащих регулированию различными отраслями права. В ОРД функционируют в основном следующие общественные отношения:

• оперативно-розыскные — ведущие в ОРД общественные отношения;

• конституционно-правовые;

• административно-правовые (ч. 2 ст. 7, п. 2 ч. 1 ст. 15 и др.);

• уголовно-правовые (ч. 4 ст. 18 ФЗ об ОРД и др.);

• характер_ʹные для уго_ʹловного су_ʹдопроизводст_ʹва (ст. 9,11 ФЗ об ОРД и др.);

• уголовно-_ʹисполнител_ʹьные (ст. 2 и др.);

• гражданс_ʹко-правовые (_ʹп. 3 ч. 1 ст. 15 и др.);

• трудовые (ст. 17 и др.);

• финансово-_ʹправовые (ст. 1_ʹ9).

Понятие опер_ʹативно-роз_ʹыскных пра_ʹвоотношени_ʹй. Под опер_ʹативно-роз_ʹыскными пр_ʹавоотношен_ʹиями поним_ʹают возник_ʹающую на ос_ʹнове норм фор_ʹмирующегос_ʹя оператив_ʹно-розыскно_ʹго права с_ʹвязь между субъе_ʹктами в ОРД по поводу со_ʹвершения престу_ʹпления или дост_ʹаточной веро_ʹятности его со_ʹвершения и необ_ʹходимости е_ʹго обнаруже_ʹния (в осно_ʹвном неглас_ʹно). Эта пр_ʹавовая связ_ʹь характер_ʹизуется на_ʹличием еди_ʹнства юрид_ʹических пр_ʹав и обяза_ʹнностей и г_ʹарантируетс_ʹя принудите_ʹльной сило_ʹй государст_ʹва^[40].

Оперативно-розыскные пр_ʹавоотношен_ʹия — крупн_ʹая группа (ро_ʹд) обществе_ʹнных отноше_ʹний, не уре_ʹгулированн_ʹых в должно_ʹй мере ник_ʹакой общепр_ʹизнанной отр_ʹаслью росс_ʹийского пр_ʹава. Эти об_ʹщественные от_ʹношения складываются, проте_ʹкают, разв_ʹиваются и пре_ʹкращаются и_ʹменно в ОРД. Опер_ʹативно-роз_ʹыскные пра_ʹвоотношени_ʹя имеют са_ʹмостоятель_ʹный характер и со_ʹдержание^[41]. Они не мо_ʹгут быть пр_ʹизнаны уго_ʹловно-процессу_ʹальными, т_ʹак как проте_ʹкают в осно_ʹвном неглас_ʹно, тайно, не по пр_ʹавилам УПК. В_ʹместе с те_ʹм они не я_ʹвляются ад_ʹминистрати_ʹвно-правов_ʹыми, так к_ʹак их пред_ʹметом являетс_ʹя не админ_ʹистративное пр_ʹавонарушен_ʹие, а престу_ʹпление. Пре_ʹделы право_ʹвого регул_ʹирования в ОРД. Преде_ʹлы правово_ʹго регулиро_ʹвания общест_ʹвенных отно_ʹшений в ОР_ʹД — границ_ʹы государст_ʹвенно- властного в_ʹмешательст_ʹва в общест_ʹвенные отно_ʹшения, воз_ʹникающие в не_ʹй. Эти гра_ʹницы устан_ʹавливаются по пр_ʹавилам опер_ʹативно-роз_ʹыскного и не_ʹкоторых ин_ʹых отрасле_ʹй российско_ʹго права^[42].

Границы пр_ʹавового ре_ʹгулировани_ʹя устанавливают прежде все_ʹго для общест_ʹвенных отно_ʹшений, воз_ʹникающих в с_ʹвязи с нал_ʹичием дост_ʹаточной сте_ʹпени вероят_ʹности совер_ʹшения престу_ʹпления или с е_ʹго соверше_ʹнием и его пре_ʹдупреждение_ʹм, выявлен_ʹием и пресече_ʹнием посре_ʹдством при_ʹменения спе_ʹциальных с_ʹил, средст_ʹв и методо_ʹв. Однако это не оз_ʹначает, что не су_ʹществует гр_ʹаниц право_ʹвого регул_ʹирования в дру_ʹгих «внутре_ʹнних» вида_ʹх ОРД. Правовое ре_ʹгулирование и а_ʹдминистрат_ʹивной опер_ʹативно-про_ʹверочной р_ʹаботы, и роз_ʹыска без вест_ʹи пропавши_ʹх, и получе_ʹния информ_ʹации об угроз_ʹах безопас_ʹности госу_ʹдарства имеет с_ʹвои предел_ʹы. Все они обус_ʹловлены ря_ʹдом объект_ʹивных и субъе_ʹктивных фа_ʹкторов^[43].

Пределы пр_ʹавового ре_ʹгулировани_ʹя в ОРД играют ва_ʹжную роль в пр_ʹавильном по_ʹнимании пре_ʹдназначени_ʹя и содерж_ʹания этой де_ʹятельности. От это_ʹго во много_ʹм зависят де_ʹйственност_ʹь сыскной р_ʹаботы и, с_ʹледователь_ʹно, реальност_ʹь мер по пре_ʹдупреждени_ʹю, выявлен_ʹию и пресече_ʹнию престу_ʹплений, а т_ʹакже гарант_ʹированност_ʹь защиты пр_ʹав и свобо_ʹд граждани_ʹна, попавше_ʹго в поле зре_ʹния российс_ʹких правоо_ʹхранительн_ʹых органов и спецслужб. Д_ʹальние и б_ʹлижние гра_ʹницы (преде_ʹлы) правово_ʹго регулиро_ʹвания в ОРД. Имен_ʹно между эт_ʹими границ_ʹами размещ_ʹается все пр_ʹавовое простр_ʹанство ОРД. Пр_ʹи установле_ʹнии границ пр_ʹавового ре_ʹгулировани_ʹя в ОРД учитывают д_ʹва обстояте_ʹльства.

• Первое — пре_ʹдусмотренну_ʹю государст_ʹвом возмож_ʹность вмеш_ʹательства в об_ʹщественные от_ʹношения, е_ʹще не подле_ʹжащие урегу_ʹлированию с по_ʹмощью норм «тр_ʹадиционных» отр_ʹаслей процессу_ʹального пр_ʹава (уголо_ʹвно- процессуа_ʹльного, ад_ʹминистрати_ʹвно-процессу_ʹального и др.), но у_ʹже требующу_ʹю его вмеш_ʹательства д_ʹля своевре_ʹменной нейтр_ʹализации у_ʹгроз безоп_ʹасности че_ʹловека, об_ʹщества и госу_ʹдарства (уст_ʹановление д_ʹальних гра_ʹниц).
• Второе — пр_ʹавовое простр_ʹанство ОРД д_ʹлится вплот_ʹь до грани_ʹц со смежн_ʹыми для ОР_ʹД видами пр_ʹавоохраните_ʹльной деяте_ʹльности — пре_ʹжде всего у_ʹголовно-про_ʹцессуально_ʹй (установ_ʹление ближ_ʹних границ).

Дальние гр_ʹаницы право_ʹвого регул_ʹирования в ОРД проходят т_ʹам, где воз_ʹникает необ_ʹходимость:

• проверки и_ʹнформации (_ʹприсущими то_ʹлько для О_ʹРД методам_ʹи и средст_ʹвами) в св_ʹязи с совер_ʹшением, веро_ʹятным совер_ʹшением престу_ʹпления или роз_ʹыском без вест_ʹи пропавши_ʹх лиц;

• осуществ_ʹления преве_ʹнтивных мер, не до_ʹпускающих н_ʹанесение у_ʹщерба жизне_ʹнно важным и_ʹнтересам Росс_ʹии от престу_ʹпных посяг_ʹательств;

• ограниче_ʹния конститу_ʹционных пр_ʹав человек_ʹа и гражда_ʹнина (по ос_ʹнованиям, у_ʹказанным в ФЗ об ОРД).

Ближние пре_ʹделы право_ʹвого регул_ʹирования в ОРД, по су_ʹществу, см_ʹыкаются с н_ʹачалом:

• уголовно-_ʹпроцессуал_ʹьной деяте_ʹльности (пр_ʹи взаимоде_ʹйствии опер_ʹативно-роз_ʹыскного про_ʹцесса с доз_ʹнанием и пре_ʹдварительн_ʹым следствием и др.);

• производст_ʹва уголовно-_ʹисполнител_ʹьных проце_ʹдур (в про_ʹцессе набл_ʹюдения за л_ʹицами, отб_ʹывающими у_ʹголовное н_ʹаказание).

Уровни пра_ʹвового регу_ʹлирования об_ʹщественных от_ʹношений в ОРД. В опер_ʹативно-роз_ʹыскной теор_ʹии эти уро_ʹвни различ_ʹают в завис_ʹимости от п_ʹлоскости р_ʹассматривае_ʹмой пробле_ʹмы. В плос_ʹкости, отр_ʹажающей юр_ʹидическую с_ʹилу нормат_ʹивного акт_ʹа, различа_ʹют три уро_ʹвня правово_ʹго регулиро_ʹвания: 1) б_ʹазовый, 2) сре_ʹдний (или р_ʹазвивающий) и 3) дет_ʹализирующи_ʹй. Базовый (_ʹконституцио_ʹнный) урове_ʹнь. Правовое ре_ʹгулирование осу_ʹществляетс_ʹя на уровне Ко_ʹнституции и фе_ʹдеральных ко_ʹнституцион_ʹных законо_ʹв. Обществе_ʹнные отноше_ʹния, характер_ʹные для ОР_ʹД, на этом уро_ʹвне регулиру_ʹются не то_ʹлько непосре_ʹдственно Ко_ʹнституцией (ст. 2_ʹ3, 25, ч. 3 ст. 55 и др.), но и р_ʹядом федер_ʹальных конст_ʹитуционных з_ʹаконов^[44].

Среди этил законодате_ʹльных акто_ʹв: от 17 де_ʹкабря 1997 г. № 2-Ф_ʹКЗ «О Прав_ʹительстве Росс_ʹийской Федер_ʹации»; от 2_ʹ3 июня 199_ʹ9 г. № 1-Ф_ʹКЗ «О воен_ʹных судах Росс_ʹийской Федер_ʹации»; от 30 м_ʹая 2001 г. № 2-Ф_ʹКЗ «О чрез_ʹвычайном по_ʹложении»; от 30 я_ʹнваря 2002 г. № 1 -Ф_ʹКЗ «О воен_ʹном положе_ʹнии».

Средний (р_ʹазвивающий) уро_ʹвень. На это_ʹм уровне пр_ʹавовое регу_ʹлирование з_ʹатрагивает об_ʹщественные от_ʹношения, по_ʹдлежащие мо_ʹделировани_ʹю только в з_ʹаконодател_ʹьных актах (_ʹвариантом с_ʹлужит отсы_ʹлка к допо_ʹлнительным нор_ʹмативным пр_ʹавовым акт_ʹам). Как пр_ʹавило, на сре_ʹднем уровне р_ʹазрабатыва_ʹются закон_ʹы и кодекс_ʹы. В насто_ʹящее время об_ʹщественные от_ʹношения в об_ʹласти ОРД ре_ʹгулируют бо_ʹлее 30 зако_ʹнодательны_ʹх актов и пре_ʹжде всего ФЗ об ОРД, одна_ʹко специал_ʹьного коде_ʹкса (напри_ʹмер, операт_ʹивно-розыс_ʹкного) пок_ʹа не принято^[45].

Два назван_ʹных уровня пр_ʹавового ре_ʹгулировани_ʹя обществе_ʹнных отношений в ОРД образуют е_ʹдиную систе_ʹму ее зако_ʹнодательно_ʹго регулиро_ʹвания. Зако_ʹнодательное ре_ʹгулирование О_ʹРД в Росси_ʹи — это госу_ʹдарственно- властное нор_ʹмативно-ор_ʹганизующее воз_ʹдействие н_ʹа оператив_ʹно-розыскн_ʹые и иные об_ʹщественные от_ʹношения в О_ʹРД, осущест_ʹвляемое на б_ʹазовом и сре_ʹднем уровн_ʹях правово_ʹго регулиро_ʹвания.

Детализирующий уро_ʹвень. Для не_ʹго характер_ʹно принятие по_ʹдзаконных нор_ʹмативных пр_ʹавовых акто_ʹв. Среди н_ʹих различа_ʹют акты:

• законодате_ʹльной власт_ʹи (акты па_ʹлат Федера_ʹльного Собр_ʹания РФ);

• федераль_ʹных органо_ʹв исполните_ʹльной власт_ʹи (указы През_ʹидента РФ и пост_ʹановления Пр_ʹавительств_ʹа РФ);

• межведомст_ʹвенного хар_ʹактера;

• отдельны_ʹх оператив_ʹно-розыскн_ʹых органов и не_ʹкоторых дру_ʹгих федера_ʹльных орга_ʹнов исполн_ʹительной в_ʹласти (акт_ʹы ведомстве_ʹнного хара_ʹктера).

Понятие опер_ʹативно-роз_ʹыскного пр_ʹава. В пра_ʹвовом простр_ʹанстве ОРД воз_ʹникают, дл_ʹятся и пре_ʹкращаются об_ʹщественные от_ʹношения, ре_ʹгулируемые нор_ʹмами различ_ʹных общепр_ʹизнанных отр_ʹаслей прав_ʹа (прежде все_ʹго уголовн_ʹым и админ_ʹистративны_ʹм, а также у_ʹголовно- и администр_ʹативно- про_ʹцессуальны_ʹми). Отдел_ʹьные прави_ʹла относятс_ʹя к конститу_ʹционному, гр_ʹажданскому, тру_ʹдовому и ф_ʹинансовому пр_ʹаву. Вместе с те_ʹм этих отр_ʹаслей прав_ʹа явно недост_ʹаточно для ре_ʹгулировани_ʹя основных об_ʹщественных от_ʹношений в ОРД — опер_ʹативно-роз_ʹыскных пра_ʹвоотношени_ʹй.

Практические р_ʹаботники, пре_ʹдставители н_ʹаучной общест_ʹвенности и об_ʹщество сто_ʹят на поро_ʹге признан_ʹия реальност_ʹи новой отр_ʹасли росси_ʹйского права так назыв_ʹаемого ант_ʹикриминаль_ʹного цикла — о_ʹперативно-роз_ʹыскного пр_ʹава. Эта но_ʹвая отрасл_ʹь права спе_ʹциально пре_ʹдназначена ре_ʹгламентиро_ʹвать операт_ʹивно-розыс_ʹкные правоот_ʹношения. Росс_ʹийское опер_ʹативно- розыскное пр_ʹаво (в узко_ʹм смысле с_ʹлова) есть со_ʹциально обус_ʹловленная с_ʹистема пра_ʹвовых норм, ре_ʹгулирующая ос_ʹновной вид О_ʹРД— ее уго_ʹловно- сыс_ʹкную работуО_ʹно предназ_ʹначено для пр_ʹавовой рег_ʹламентации об_ʹщественных отношений, воз_ʹникающих в О_ʹРД в связи и по по_ʹводу совер_ʹшения престу_ʹпления и необ_ʹходимости е_ʹго негласно_ʹго (в осно_ʹвном) обнару_ʹжения посре_ʹдством совер_ʹшения спец_ʹифических по_ʹведенчески_ʹх актов (О_ʹРМ и др.).

Понятие и с_ʹистема пра_ʹвовых источ_ʹников ОРД. Всеоб_ʹщим матери_ʹальным источ_ʹником прав_ʹа являются р_ʹазвивающиес_ʹя обществе_ʹнные отноше_ʹния.

С позиций теор_ʹии точнее н_ʹазывать это пр_ʹаво уголов_ʹно-сыскным и_ʹли уголовно-роз_ʹыскным пра_ʹвом (см. по_ʹдробнее: Шумилов, А._ʹЮ. Начала у_ʹголовно-роз_ʹыскного пр_ʹава / А.Ю. Шу_ʹмилов. М., 1998). Однако в учеб_ʹных целях м_ʹы ведем реч_ʹь о нем ка_ʹк об операт_ʹивно-розыс_ʹкном праве^[46].

Отсюда сле_ʹдует, что д_ʹля правово_ʹго регулиро_ʹвания соци_ʹальной деяте_ʹльности, в_ʹключая оперативно-розыскную, допустим не о_ʹдин (напри_ʹмер, закон), а нес_ʹколько видо_ʹв источнико_ʹв. Правово_ʹй источник О_ʹРД есть объе_ʹктивная фор_ʹма выражен_ʹия правовы_ʹх норм по ре_ʹгламентаци_ʹи обществе_ʹнных отноше_ʹний в област_ʹи ОРД.

Система пр_ʹавовых источ_ʹников ОРД. Все источ_ʹники класс_ʹифицируют путе_ʹм деления н_ʹа два дост_ʹаточно объе_ʹмных блока: 1) н_ʹациональные и 2) ме_ʹждународно-_ʹправовые (с_ʹм. гл. 27 н_ʹастоящего из_ʹдания).

Среди нацио_ʹнальных пр_ʹавовых источ_ʹников ОРД в_ʹыделяют:

• норматив_ʹный правово_ʹй акт;

• оператив_ʹно-розыскно_ʹй контракт;

• администр_ʹативный пре_ʹцедент;

• акт судеб_ʹной власти (су_ʹдебный пре_ʹцедент);

• правовой об_ʹычай;

• правовую до_ʹктрину.

В различные истор_ʹические пер_ʹиоды развит_ʹия России (_ʹи, соответст_ʹвенно, ОРД) ко_ʹнкретным пр_ʹавовым источ_ʹникам ОРД пр_ʹидавалось р_ʹазное значе_ʹние. Так, к_ʹаких-то 200—_ʹ300 лет то_ʹму назад почт_ʹи все в сыс_ʹке основыв_ʹалось на пр_ʹавовом обыч_ʹае. Еще в 30—50-_ʹх гг. XX в. в ОРД многое со_ʹвершалось н_ʹа основе адм_ʹинистратив_ʹного преце_ʹдента и се_ʹкретного по_ʹдзаконного ве_ʹдомственно_ʹго нормати_ʹвного акта^[47]. В настоя_ʹщее время преоб_ʹладающую ро_ʹль среди пр_ʹавовых источ_ʹников ОРД и_ʹграет норм_ʹативный пр_ʹавовой акт, пре_ʹжде всего з_ʹаконодател_ʹьный.

Характеристика н_ʹациональны_ʹх правовых источ_ʹников ОРД. Д_ʹля лучшего у_ʹяснения матер_ʹиала дадим кр_ʹаткую хара_ʹктеристику к_ʹаждому из н_ʹазванных в_ʹыше правов_ʹых источни_ʹков.

Нормативный пр_ʹавовой акт к_ʹак правово_ʹй источник О_ʹРД. Под нор_ʹмативным пр_ʹавовым акто_ʹм как право_ʹвым источн_ʹиком ОРД по_ʹнимают сово_ʹкупность все_ʹх национал_ʹьных нормат_ʹивных право_ʹвых актов в_ʹне зависимост_ʹи от их юр_ʹидической с_ʹилы (от Ко_ʹнституции до ве_ʹдомственно_ʹго приказа), котор_ʹые в той и_ʹли иной мере пре_ʹдназначены ре_ʹгулировать об_ʹщественные от_ʹношения в ОРД.

Образующие этот пр_ʹавовой источ_ʹник ОРД нор_ʹмативные пр_ʹавовые акт_ʹы можно систе_ʹматизироват_ʹь на^[48]:

• относящиес_ʹя к закона_ʹм универса_ʹльного хар_ʹактера (За_ʹкон РФ от 27 а_ʹпреля 1993 г. «Об об_ʹжаловании в су_ʹд действий и ре_ʹшений, нару_ʹшающих пра_ʹва и свобо_ʹды граждан» и др.);

• составля_ʹющие операт_ʹивно-розыс_ʹкное законо_ʹдательство;

• образующ_ʹие правову_ʹю основу О_ʹРД;

• принадле_ʹжащие к акт_ʹам субъекто_ʹв Федераци_ʹи (например, З_ʹакон г. Мос_ʹквы от 26 и_ʹюня 2002 г. № 36 (с из_ʹм. от 17 но_ʹября 2004 г.) «О Мос_ʹковской горо_ʹдской наро_ʹдной дружи_ʹне»).

• акты Генер_ʹальной про_ʹкуратуры РФ (_ʹнапример, пр_ʹиказ Генер_ʹального про_ʹкурора РФ от 21 де_ʹкабря 2007 г. № 207 «Об ор_ʹганизации про_ʹкурорского н_ʹадзора за ис_ʹполнением Фе_ʹдерального з_ʹакона «Об о_ʹперативно-роз_ʹыскной деяте_ʹльности»);

• акты отде_ʹльных федер_ʹальных орг_ʹанов испол_ʹнительной в_ʹласти, вкл_ʹючая акты о_ʹперативно-роз_ʹыскных орг_ʹанов, котор_ʹые не включе_ʹны в право_ʹвую основу О_ʹРД (например, пр_ʹиказ Минсв_ʹязи России от 25 и_ʹюля 2000 г. № 1_ʹ30 «О поря_ʹдке внедре_ʹния систем_ʹы техничес_ʹких средст_ʹв по обеспече_ʹнию операт_ʹивно-розыс_ʹкных меропр_ʹиятий на сет_ʹях телефон_ʹной, подви_ʹжной и бес_ʹпроводной с_ʹвязи и персо_ʹнального р_ʹадиовызова об_ʹщего пользо_ʹвания»).

С момента пр_ʹинятия в 1_ʹ992 г. Зако_ʹна РФ «Об о_ʹперативно-роз_ʹыскной деяте_ʹльности в Росс_ʹийской Федер_ʹации» роль з_ʹаконодател_ʹьных актов в об_ʹщей массе нор_ʹмативно-пр_ʹавового матер_ʹиала, образу_ʹющего этот пр_ʹавовой источ_ʹник ОРД, посто_ʹянно возраст_ʹает. Операт_ʹивно-розыс_ʹкной контр_ʹакт как пр_ʹавовой источ_ʹник ОРД. Этот пр_ʹавовой источ_ʹник ОРД по_ʹявился в 1_ʹ995 г. с мо_ʹмента регл_ʹаментации в ФЗ об ОРД возможности оказания конфиденциального содействия граждан на контрактной основе (ст. 17 и др.). Оперативно-розыскной контракт есть документально оформленный договор между оперативно-розыскным органом и совершеннолетним дееспособным человеком, привлеченным к оказанию конфиденциального содействия в осуществлении ОРД.

Нельзя не учитывать и то, что в течение 1998—2008 гг. Конституционный Суд РФ принял ряд актов, содержащих толкование тех или иных аспектов ОРД, например определение от 14 июля 1998 г. № 86-0 «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г; Черновой»^[49].

Правовая доктрина как правовой источник ОРД. Оперативно- розыскная доктрина есть основывающаяся на конституционных положениях, ФЗ об ОРД и других федеральных законах, Концепции национальной безопасности РФ и концепции борьбы с преступностью, научно обоснованная система официальных установок и взглядов высших органов власти (законодательной, исполнительной и судебной), которая должна определять принципы, стратегические цели, основные направления и задачи, содержание и правовое регулирование в ОРД, а также ее соотношение с иными видами сыскной деятельности.

В России пока официально признанной оперативно-розыскной доктрины не принято (во многом потому, что не выработано официальной сыскной политики, компонент которой — оперативно-розыскная политика). В качестве правового источника ОРД выступают отдельные элементы оперативно-розыскной доктрины, изложенные в Концепции национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 26 декабря 1997 г. №1300.

2.2. Права и обязанности органов осуществляющих ОРД

По мнению специалистов, понятие «налоговое расследование»^[50] адекватно отражает способы выявления налоговых преступлений и правонарушений, всю совокупность первичных и последующих оперативно - розыскных, уголовно-процессуальных и налогово-проверочных мероприятий, проводимых субъектами оперативно-розыскной деятельности совместно проводимых с налоговыми органами в интересах не только выявления, но и расследования всех обстоятельств, связанных с совершением нарушений законодательства о налогах и сборах.

Специальными государственными органами - субъектами осуществления налоговых расследований являются^[51]:

• структурные подразделения налоговых органов и органов внутренних дел - ОНП СУ(оперативные аппараты, подразделения оперативного документирования налоговых правонарушений, экспертные подразделения, следственные аппараты);

• оперативные аппараты иных ведомств -- субъектов оперативно- розыскной деятельности, осуществляющих взаимодействие с налоговыми органами и подразделениями ОНП СУ;

• иные федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области налогов и сборов, в их территориальные органы.

В соответствии с ч.1 ст.82 Налогового кодекса РФ налоговые органы^[52], таможенные органы, органы государственных внебюджетных фондов и органы внутренних дел в порядке, определяемом по соглашению между ними, информируют друг друга об имеющихся у них материалах о нарушениях налогового законодательства и налоговых преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых проверках, а также осуществляют обмен другой необходимой информацией в целях исполнения возложенных на них задач.

Ряд министерств и ведомств, не являясь в полном смысле слова субъектами налогового расследования, тем не менее, в той или иной степени содействуют процессу налогового расследования с учетом их компетенции полномочий в сфере экономики, а также в решении задач по борьбе с экономической преступностью в целом.

На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно- розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.

2. Органов федеральной службы безопасности.

3. Федеральных органов государственной охраны.

4. Таможенных органов Российской Федерации.

5. Службы внешней разведки Российской Федерации.

6. Федеральной службы исполнения наказаний;

7. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, решают задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно- розыскную деятельность, вправе проводить совместно с работниками уголовно-исполнительной системы оперативно-розыскные мероприятия в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.

При решении оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны^[53]:

1. Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства.

2. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству.

3. Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств.

4. Информировать другие органы, осуществляющие оперативно- розыскную деятельность на территории Российской Федерации, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь.

5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно- розыскной деятельности.

6. Содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:

1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, производить при их проведении изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной военной экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно- розыскную деятельность.

3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц.

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач.

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены. Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность,

К числу основных функций ОНП СУ помимо организации выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в сфере экономики, по которым производство предварительного следствия обязательно, налоговых, а также преступлений против интересов государственной власти, совершаемых в федеральных органах государственной власти, также внесены:

• комплексный анализ информации о состоянии преступности в сфере экономики и налогообложения;

• подготовка предложений по основным направлениям государственной политики по борьбе с преступлениями в сфере экономики и налогообложения;

• организация и проведение профилактических и оперативно- розыскных мероприятий по защите всех форм собственности от преступных посягательств в целях обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при проведении оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции.

Не допускается осуществление оперативно-розыскной деятельности для достижения целей и решения задач. Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд.

Лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, то есть в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом были нарушены его права, вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны. В случае, если будет отказано в предоставлении запрошенных сведений или если указанное лицо полагает, что сведения получены не в полном объеме, оно вправе обжаловать это в судебном порядке. В процессе рассмотрения дела в суде обязанность доказывать обоснованность отказа в предоставлении этому лицу сведений, в том числе в полном объеме, возлагается на соответствующий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.

В целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения дела орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обязан предоставить судье по его требованию оперативно-служебные документы, содержащие информацию о сведениях, в предоставлении которых было отказано заявителю, за исключением сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

В случае признания необоснованным решения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необходимых сведений заявителю судья может обязать указанный орган предоставить заявителю сведения.

Полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы в отношении лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, хранятся один год, а затем уничтожаются, если служебные интересы или правосудие не требуют иного. Фонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий протокол. За три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании судебного решения, об этом уведомляется соответствующий судья.

Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно- розыскную деятельность, запрещается^[54]:

1) проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо политической партии, общественного и религиозного объединения;

2) принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных политических партий, общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности;

3) разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, прав и законных интересов физических и юридических лиц вышестоящий орган, прокурор либо судья в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны принять меры по восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению причиненного вреда.

ГЛАВА 3 Оперативно-розыскное производство.

Оперативно-розыскное производство — это основанная на ФЗ об ОРД и облеченная в форму правовых отношений деятельность уполномоченных на то субъектов, совершающих оперативно-розыскные действия, использующих специальные средства и принимающих в данной связи соответствующие решения, которая осуществляется в оперативно-розыскном порядке с целью защиты человека и общества от преступных посягательств и решения задач ОРД^[55]. Основными элементами оперативно-розыскного производства или процесса являются оперативно-розыскная деятельность уполномоченных на то ФЗ об ОРД субъектов и складывающиеся между ними в ходе этой деятельности правовые отношения. Причем их связь подлежит исследованию через призму выяснения соотношения содержания и формы. Оперативно-розыскные правоотношения являются правовой формой деятельности уполномоченных на то субъектов, решающих определенные для них законодателем задачи в сфере защиты человека и общества от преступных посягательств, а ОРД представляет собой содержание названных выше правовых отношений.

ОРД носит процедурный характер^[56]. Такой взгляд на ОРД позволяет рассматривать ее в виде определенной системы взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов (действий, мероприятий, операций и др.), направленных на достижение общей цели посредством реализации ее единых задач. Процедуры ОРД формализованы в нормативных актах на уровне закона или подзаконных инструкций (в частности, в последних «расписан» порядок организации и тактики ОРД и определены этапы такой организации)

Основная особенность оперативно-розыскного процесса заключается в том, что эта часть сыскной работы правоохранительных органов и спецслужб неизбежно происходит через взаимообусловленные стадии и влечет наступление юридически значимого результата в связи с разрешением дел оперативного учета по ситуации, связанной с совершением преступления.

Оперативно-розыскной процесс начинается, правило, в преддверии уголовного судопроизводства. Однако с началом последнего он не заканчивается. Оперативно-розыскной процесс не только продолжается параллельно с уголовным судопроизводством, но длится и после окончания последнего. Стадии же оперативно-розыскного процесса составляют в целом то, что принято называть порядком, совокупностью оперативно-розыскных процедур. Их последовательная и взаимообусловленная смена позволяет вести речь о наличии в ОРД «процессуального стержня», т.е. целенаправленного хода, развития негласной работы по защите человека и общества от преступных посягательств. Таким образом, стадии оперативно-розыскного процесса есть объективный порядок, совокупность обязательных оперативно-розыскных процедур, реализуемых соответствующими субъектами в ходе работы по предотвращению совершения преступлений и познанию деяния как возможно преступного, а также розыску лиц, совершивших преступление. Этот порядок в настоящее время зафиксирован в предписаниях оперативно-розыскного законодательства и ведомственных нормативных правовых актах^[57].

Каждую стадию характеризуют присущие только ей определенные признаки, которые позволяют отличать ту или иную стадию друг от друга. Наиболее типичные из них в совокупности образуют систему признаков стадии. В их число входят^[58]:

1) неизбежность конкретной стадии оперативно-розыскного процесса;

2) наличие самостоятельной задачи (связанной с единой целью оперативно-розыскного процесса – защитой от преступных посягательств и общими задачами, характерными для этого процесса в целом), не решение которой является препятствием для дальнейшего развития оперативно-розыскного процесса;

3) для каждой стадии характерны свой круг участников и особое положение субъектов;

4) окончанием каждой стадии служит решение оперативника, оформляемое соответствующим актом и предусматривающее дальнейший ход ОРД.

Оперативно-розыскной процесс состоит из начального этапа поиска первичной оперативно-значимой информации (поискового этапа), предварительной оперативной проверки, оперативной разработки, а также оперативно-розыскной профилактики.

В специальной юридической литературе и нормативных правовых актах данная форма оперативно-розыскной деятельности называется по-разному: выявление лиц, представляющих оперативный интерес; выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес; оперативный поиск.

Оперативный поиск осуществляется на определенной территории и в определенных условиях, т.е. в конкретной оперативной обстановки. Знание оперативными работниками оперативной обстановки и постоянное слежение за ее изменениями является одним из условий целенаправленности и эффективности оперативного поиска.

Знание оперативными работниками оперативной обстановки позволяет лучше решать вопросы о количественном и качественном составе негласных сотрудников, их расстановке в целях непрерывного получения информации о лицах, фактах и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес. Поэтому каждое оперативное подразделение, организуя работу по выявлению лиц и фактов, направления поиска должен определять, исходя из особенностей, характеризующих состояние борьбы с преступностью на обслуживаемой территории (объекте). Места и объекты наиболее вероятного совершения преступлений либо появления (пребывания) на них лиц, представляющих оперативный интерес, необходимо обеспечивать постоянным оперативным обслуживанием за счет гласных и негласных мероприятий, проводимых для своевременного получения сведений о лицах и фактах, имеющих значение для предупреждения и раскрытия преступлений.

К оперативно-розыскным средствам, с помощью которых осуществляется поиск и обнаружение лиц и фактов, относятся: оперативно-криминалистическая техника, оперативно-розыскные и профилактические учеты, различного рода информационно-поисковые системы, а также документы архивных дел оперативного учета и уголовных дел. В процессе осуществления оперативного поиска применяются как гласные, так и негласные методы^[59].

Все это свидетельствует, что оперативный поиск, имеет комплексный характер, требует постоянного внимательного и вдумчивого подхода со стороны личного состава и руководителей оперативных подразделений, т.е. иными словами возлагается задача наладить и постоянно поддерживать в эффективном рабочем состоянии своеобразный четко работающий «конвейер» сбора информации, носящей криминальный характер (часто тщательно скрываемой преступниками), либо связанной с такими событиями, ее накопления и обработки в целях принятия необходимых мер для борьбы с преступностью^[60].

В свою очередь, цели поиска определяются функциями того или иного оперативного подразделения. Так, для подразделений уголовного розыска целью оперативного поиска являются предотвращение и раскрытие преступлений, отнесенных к их компетенции, розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда, пропавших без вести. Для подразделений БЭП целью такого поиска являются предотвращение и раскрытие хищений, должностных и хозяйственных преступлений. Одинаковой целью для всех оперативных работников и подразделений органов внутренних дел в поисковой работе является выявление и устранение причин преступлений и условий, способствующих их совершению.

Объектами поиска являются лица, в отношении которых органы внутренних дел не располагают сведениями об их антиобщественном поведении, преступных намерениях и действиях, а также неизвестные факты, указывающие на совершение преступлений или на обстоятельства возможного их совершения.

К кругу лиц представляющих оперативный интерес для органов внутренних дел следует отнести^[61]:

- лиц совершивших преступления, замышляющих, готовящих преступления;

- лиц, имеющие возможность оказывать конфиденциальную помощь в борьбе с преступностью, выполнять задания оперативных подразделений.

В свою очередь всех лиц, представляющих оперативный интерес для органов внутренних дел можно сгруппировать на следующие категории (группы):

- во-первых, имеющие непосредственное отношение к совершенным преступлениям. В эту категорию входят организаторы преступных групп, непосредственные участники совершенных преступлений, наводчики, укрыватели преступников и похищенного, сбытчики похищенного имущества, иные пособники (обеспечивающие преступников транспортом, орудиями преступлений и т. п.);

- во-вторых, лица, намеревающиеся совершить преступления. К их числу относятся лица, вынашивающие умысел на совершение преступления, а также совершающие подготовительные к этому действия. Последние могут выражаться в формировании преступных групп, приобретении, изготовлении документов, орудий преступления, в подготовке объектов преступного посягательства и условий, обеспечивающих осуществление преступного замысла. Сюда же следует отнести и лиц, покушающихся на преступление. Покушение, как известно, представляет собой по существу уже начавшееся преступление, которое не доведено до конца в силу пресечения дальнейших действий преступников по не зависящим от них причинам (ст. 30 УК РФ);

- в-третьих, лица, от которых можно ожидать совершения преступления, а именно:

- судимые за умышленные преступления и не вставшие на путь исправления в период отбывания наказания либо систематически нарушающие общественный порядок после освобождения из мест лишения свободы;

- ранее не судимые, но систематически нарушающие общественный порядок;

- несовершеннолетние, осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, не взятые в период следствия под стражу, освобожденные от уголовной ответственности в связи с применением мер административного или общественного воздействия, освобожденные от уголовной ответственности по амнистии и т. п.;

- лица с психическими отклонениями;

- лица систематически злоупотребляющие спиртными напитками;

- оперативный интерес представляют родственники и иные связи разыскиваемых преступников, где они могут найти убежище, а также лица, располагающие сведениями о фактах, относящихся к событию преступления.

К объектам поиска относятся события преступлений. Это вызывается наличием: во-первых, латентной преступности; во-вторых, замаскированных преступлений; в-третьих, фактов умышленного сокрытия преступлений от учета должностными лицами органов внутренних дел. Существование латентной преступности объясняется, как известно, тем обстоятельством, что в ряде случаев лица, ставшие жертвами разбойных нападений, грабежей, мошенничества, карманных (квартирных) краж, изнасилований и мужеложства по различным мотивам не обращаются в органы внутренних дел с заявлениями о совершенных в отношении них преступлений.

К числу замаскированных преступлений, в первую очередь, следует отнести хищения, совершенные материально ответственными и иными лицами, с использованием своего должностного положения. Преступные действия таких лиц прикрываются всякого рода подложными документами и с внешней стороны не вызывают сомнений в их правомерности. К этому виду относится и взяточничество, совершаемое, как правило, при отсутствии свидетелей. Причем, часто, и дающий и берущий взятку крайне заинтересованы в сокрытии этого факта от посторонних лиц и, тем более, от правоохранительных органов. Для выявления таких преступлений, как правило, требуется глубокая оперативная работа.

Для обнаружения событий преступлений необходимо искать их следы. При этом следует иметь в виду, что это могут быть как материальные (фиксированные), так и идеальные следы (сохранившиеся в памяти людей сведения о событиях и обстоятельствах преступления).

К фактам, представляющим оперативный интерес для органов внутренних дел, относятся обстоятельства, способствующие совершению преступлений: это причины и условия, способствующие возникновению и реализации преступного умысла. В одних случаях это может быть плохо поставленная воспитательная работа либо воздействие преступных элементов на неустойчивых лиц. В других - отсутствие должной сохранности имущества, нарушение правил учета товарно-материальных ценностей, действие устаревших норм выпуска продукции, отсутствие должного контроля за производством и отпуском ценностей и т. п. К объектам поиска фактов следует отнести похищенное имущество, орудия преступления, оружие, нажитые в результате преступной деятельности ценности. В дальнейшем это способствует установлению самого события преступления, а в определенных случаях и лица, его совершившего.

С учетом изложенного можно сделать следующий вывод. Оперативный поиск – это комплекс осуществляемых оперативными подразделениями оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих получение информации о лицах, фактах, обстоятельствах, представляющих оперативный интерес для органов внутренних дел, а также ее проверку и использование в целях предотвращения, раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников.

Оперативная проверка - это важный этап, содержанием которого является проведение мероприятий по проверке первичной информации. Необходимость предварительной оперативной проверки обуславливается рядом факторов, в частности, встречающимися на практике случаями представления в орган, осуществляющий ОРД неточной или заведомо ложной информации. Виды мероприятий и направления их осуществления по проверке выявленных первичных сведений, представляющих оперативный интерес, весьма разнообразны и зависят от тех конкретных обстоятельств, которые содержатся в полученной информации. Однако в каждом случае в процессе проверки следует устанавливать:

- место жительства (местонахождение) проверяемого, его личность, судимость, связи, поведение и образ жизни;

- причастность проверяемого к противоправным действиям, о которых сообщается, имел ли место сам факт криминального события, причастность проверяемого к ранее совершенным преступлениям, наличие у него ценностей, приобретенных преступных путем;

- преступные намерения проверяемого, его конкретные действия по подготовке преступления, созданию условий, способствующих осуществлению преступных намерений.

Необходимо отметить, что получение поисковой информации и ее проверка не являются самоцелью, поэтому перед оперативными работниками часто возникает вопрос о том, как оптимальнее, целенаправленнее и эффективнее использовать достоверную информации. Руководитель оперативного подразделения по результатам проверки первичных сведений принимает решение:

- о передаче материалов следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

- о возбуждении уголовного дела и производстве дознания либо об отказе в возбуждении уголовного дела о применением установленных мер общественного воздействия, к лицам, причастным к подготовке или совершению преступления, не представляющего большой общественной опасности;

- о передаче (пересылке) материалов по территориальности или подведомственности другому органу, осуществляющему ОРД;

- о постановке лиц, могущих встать на путь совершения преступлений, замышляющих иди подготавливающих преступление, на профилактический учет;

- о проведении оперативной разработки.

Потребность в оперативной разработке предопределяется тем, что первичные сведения, получаемые в ходе выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, и предварительной оперативной проверки, несмотря на их обоснованность и достоверность, зачастую оказываются недостаточными для принятия исчерпывающих мер в целях пресечения преступлений, их раскрытия и розыска скрывшихся преступников. Использование в определенной совокупности: специальных сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел образует единый процесс, который принято называть оперативной разработкой.

Таким образом, оперативная разработка -это негласное осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при наличии обоснованных данных о признаках подготавливаемых или совершенных (совершаемых) преступлений для их пресечения или раскрытия, а также в отношении скрывшихся преступников для их розыска, когда иным путем достичь указанных целей невозможно.

Оперативной разработке свойственны следующие основные черты, в своей совокупности раскрывающие ее сущность и определяющие самостоятельность этой формы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел^[62].

1. Оперативная разработка - это деятельность, проявляемая в осуществлении мероприятий, основанных на использовании негласных сил, средств и методов. Ее результаты отражаются в различных материалах, концентрируемых в соответствующих делах оперативной разработки: оперативных, оперативно-поисковых и розыскных. Названные дела являются носителями информации, полученной в ходе оперативной разработки.

2. Оперативная разработка имеет свою правовую основу, предопределяющую назначение, цели оперативной разработки и регламентирующую вопросы ее организации и осуществления. Это - совокупность нормативно-правовых актов, регламентирующих различные аспекты оперативной разработки, применения в ней негласных сил, средств и методов.

3. Ведение оперативной разработки - компетенция оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД. При необходимости в оперативной разработке используются также возможности других служб и подразделений этих органов, помощь общественности и т. д.

4. Оперативная разработка имеет четко определенные цели:пресечение преступлений, их раскрытие, розыск скрывшихся преступников. В иных целях она недопустима.

Сама же оперативная разработка зачастую носит многоцелевой характер. Это выражается в том, что в ходе ее осуществления нередко проводятся мероприятия с целью выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, предварительной оперативной проверки полученной информации и ее реализации.

Конечные цели оперативной разработки достигаются последовательным (параллельным) решением ее задач, которые характеризуются множественностью и разнообразием содержания. В основу их классификации могут быть положены различные критерии. С учетом значимости для достижения конечных целей разработки ее задачи классифицируются на основные (выявление сообщников разрабатываемых и других связей, представляющих оперативный интерес; установление преступных намерений и фактов преступной деятельности разрабатываемых и т. д.) и частные задачи.

С точки зрения направленности проводимых мероприятий и непосредственных результатов их осуществления задачи оперативной разработки можно классифицировать на познавательные, деятельные и обеспечивающие.

Для познавательных задач характерным является установление данных относительно самих разрабатываемых, связанных с ними лиц, их намерений, действий, а также получение иной информации, которая может быть использована для пресечения, раскрытия преступлений, розыска скрывшихся преступников. К числу таких задач относятся, например, выявление конкретных фактов преступной деятельности разрабатываемых, их соучастников и других лиц, представляющих для органов внутренних дел оперативный интерес; установление объектов - носителей доказательственной информации (лиц, могущих быть свидетелями по уголовным делам, предметов и документов, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств), мест укрытия преступников, каналов сбыта похищенного и т. д. Главное отличие познавательных задач состоит в том, что при их решении оперативная разработка обеспечивается новыми данными, способствующими познанию преступной деятельности разрабатываемых и связанных с этим путей их изобличения.

Решение деятельных задач обычно связано с осуществлением мероприятий, направленных не на получение новых сведений (как при решении задач познавательных), а на реализацию имеющихся данных для прямого достижения цели оперативной разработки либо решения какой-нибудь отдельной ее задачи (задержание разыскиваемого преступника путем использования оперативной информации о его местонахождении; пресечение преступления путем приведения в негодность орудия подготавливаемого деяния либо склонения лица к отказу от преступных намерений и действий и т. п.).

Задачи обеспечивающего характера отличаются от познавательных прежде всего тем, что их решение непосредственно не дает информации, которая могла бы быть использована для пресечения, раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников, но создает необходимые условия для ее поступления и решения оперативно-тактических задач. Для обеспечивающих задач типична также их обязательная связь с задачами познавательными и деятельными. Решение первых, собственно, и осуществляется ради них. В каждом случае проводимые при этом мероприятия создают необходимые предпосылки для последующего (иногда и одновременного) решения задач познавательных и деятельных.

Названные выше задачи обусловливают ярко выраженное сочетание познавательной и конструктивной сторон оперативной разработки, предопределяют эту ее специфику. Для начала оперативной разработки нужны определенные фактические и правовые (юридические) основания

Фактическими основаниями для начала оперативной разработки являются обоснованные данные о признаках подготавливаемых или совершенных (совершаемых) преступлений либо о фактах укрывательства преступников от органов следствия и суда и отбывания наказания и фактическая невозможность пресечения подготавливаемых, раскрытия совершенных преступлений и розыска скрывшихся преступников без осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Для начала оперативной разработки лица (группы лиц), заподозренного в подготовке или совершении преступления, необходимо, во-первых, иметь проверенную информацию, из которой усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, но недостаточную для пресечения и раскрытия преступления, к которому причастно это лицо (лица); во-вторых, для достижения названных целей оперативной разработки требуется проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Для начала оперативной разработки в целях розыска скрывшегося преступника необходимо, во-первых, наличие достоверных данных о том, что он скрылся от органов следствия, суда либо отбывания наказания; во-вторых, для его обнаружения требуется осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий, так как возможности следствия и оперативно-розыскных мероприятий проверочного характера по установлению местонахождения разыскиваемого исчерпаны, но положительные результаты при этом не достигнуты.

Все эти требования взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они дополняют друг друга и в своей совокупности характеризуют процесс оперативной разработки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оперативно-розыскная деятельность имеет в качестве объекта изучения - преступную деятельность различных видов и деятельность по ее рас-крытию.

Теория ОРД изучает причинно-следственные связи механизма образования оперативно и криминалистически значимой информации, правила и процедуры ее поиска, фиксации, оценки и использования в качестве фактических данных для принятия процессуальных и оперативных решений по фактам подготавливаемых, совершаемых или совершенных пре-ступлений и в отношении лиц, причастных к ним^[63].

Положения теории оперативно-розыскной деятельности об оперативно-розыскной информации, об оперативно-розыскных версиях, об оперативных комбинациях и тактических операциях не только содержат криминалистиче-скую информацию, но и во многом опираются на ее исходные теоретические предпосылки.

Исследователи теории используют систему общенаучных, частнона-учных и специальных методов и методик, в совокупности выполняющих ее методологическую функцию. В ОРД большое значение имеют аналитические (анализ, синтез, обобщение, сравнение), логические (суждения, умозаключения, аналогия) методы, методы индукции и дедукции, наблюдения, моделирования, сравнительный метод и особенно методы изучения личности лиц, попадающих в орбиту оперативно-розыскной и криминалистической деятельности.

В юридической литературе в настоящее время дискутируется мнение о формировании в России новой отрасли права - уголовно-розыскного права - и соответственно отрасли российской юридической науки. Хотя данный во-прос весьма дискуссионные, но, представляется, аргументы, приводимые в обоснование реальности фактического существования этой отрасли права, довольно убедительны. Действительно, имеются весьма специфические объ-ект и предмет правового регулирования, не относящиеся в должном объеме к какой-либо другой существующей отрасли права. Есть свои специфические методы, система принципов и норм и т.д. Да и сама жизнь требует, чтобы такая весьма своеобразная и сложная деятельность, затрагивающая конституционные права граждан, была строго правовой и регламентировалась самостоятельной отраслью права.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативные правовые источники

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. // Российская газета. -2017.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации – 17 июня 1996г. - № 25.
3. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». От 12.08.1995. В ред. от 21.12.2014.
4. ФЗ «О полиции». От 7.02.11. В ред. от 22.12.14.

II. Научная и учебная литература

1. Алексеев, А.И. Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности" / А.И. Алексеев. - М.: Проспект, 2014. - 521 c.
2. Бакодинов А.С. Оперативно-розыскная деятельность. Учебное пособие / А.С. Бакодин. М. 2012. - 325 c.
3. Бакодинов А.С. Оперативно-розыскная деятельность. Учебное пособие / А.С. Бакодин. М. 2004. - 128 c.
4. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. - М.: БЕК. 2013. - 426 c.

Бирюлькин В.Г., Писаренко Н.М. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности//Вопросы применения Закона об ОРД. Межвуз. Сборник науч. трудов. - Омск.: ЮИ МВД РФ. 2015. - 102 c.

Горяинов К.К. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник/ К.К. Горяинов, В.С. Овчинский, А.Ю. Шумилов. М. 2012. - 340 c.

Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 2003. - 169 c.

Горбухов, Виталий Анатольевич Оперативно-розыскная деятельность. Конспект лекций. Учебное пособие / Горбухов Виталий Анатольевич. - М.: Феникс, 2014. - 519 c.

1. Дубоносов Е.С Основы оперативно-розыскной деятельности. Курс лекций. / Е.С.Дубоносов. М. 2013.- с.588.

Доронин Р.Г. История государства и права. Учебное пособие/ Р.В.Лукашев. СПБ. 2004.- с.205.

1. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов ОРД. Учебное пособие/ Е.А.Доля. М. 2012.- с. 852.
2. Железняк Н.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: конспективные ответы на традиционные вопросы. Монография / Н.С.Железняк. Красноярск. 2010.-с.733.
3. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия: Общие положения. Учебное пособие / С.И.Захарцев. СПб. 2010.- с.852.
4. Кваша Ю.Ф. Сущность, задачи, правовая основа и принципы ОРД. Конспект лекций/ Ю.Ф.Кваша, К.В.Сурков. СПб. 2011.-с.205.

Клименко Г.А. Прокурорский надзор. Эксмо. М., 2011. - с. 412.

Климов И.А. Предмет теории оперативно-розыскной деятельности. Учебное пособие/ И.А.Климов. М. 2013.- с.344.

Лапин, Евгений Станиславович Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и теоретических основ. Учебное пособие / Лапин Евгений Станиславович. - М.: Юрлитинформ, 2014.- с.300.

1. Лобов Р.Л. Понятие оперативно розыскной деятельности. Курс лекций. М. 2015.- с. 456.

Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность - необходимость и законность. Учебное пособие/ А.Г. Маркушин. Н. Новгород. 2012.

1. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. В.Б. Рушайло. Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Изд-во «Лань», 2000.-с.936.

Оперативно-розыскная деятельность. Учебно-справочное пособие. Авт. – сост.: В.Ю. Алферов, В.Л. Ильиных, А.Е. Федюнин. Под общ. Ред. В.Л. Ильиных. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.- с.1002.

Орлова О.С. История государства Российского. М., 2001.- с.360.

Палиашвили А.Я. Экспертиза в суде по уголовным делам. Учебное пособие/ А.Я.Палиашвили. М. 2012. – с. 169.

Попов В.Л. Оперативно-розыскные правоотношения и их виды. В.Л.Попов// Проблемы теории и практики ОРД органов внутренних дел в современных условиях. Калининград. 2010- с. 569.

Пронин, К. В. Краткий курс по оперативно-розыскной деятельности / К.В. Пронин. - М.: Окей-книга, 2013. – с.112.

Смирнов С.Н. История государства и права. М., 2001. - с.102.

Сурков К.В. Принципы ОРД и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск. Монография / К.В.Сурков. СПб. 2011.- с.833.

Соловьев, И.Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения / И.Н. Соловьев. - М.: Проспект, 2017. -с.198.

Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран. Монография/ М.П.Смирнов. М. 2011- с.569.

Хомколов В.П. Оперативно-розыскные аппараты органов внутренних дел в системе уголовной юстиции. Теоретические и прикладные проблемы: Дис. … канд. юрид. наук. В.П. Хомколов. М. 2011.- с. 568.

1. Чечетин, А.Е. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, сущность, структура: Препринт. А.Е.Чечетин. Барнаул. 2011.-с. 722.

Шатковская Т.В. История России. М. 2005.- с. 739.

Шумилов А.Ю. Направления совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Преступность и правовое регулирование борьбы с ней. Учебное пособие / А.Ю.Шумилов. М. 2014- с. 682.

III. Периодическая литература

38. Комментарий к Федеральному Закону "Об оперативно-розыскной деятельности". С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека. - Москва: ИЛ, 2016. -с.326.

1. Бакодинов А.С. Оперативно-розыскная деятельность. Учебное пособие / А.С. Бакодин. М.2012.- С. 20 ↑

2. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. / Под. ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. - М.: ИНФА-М, 2001.- С. 101-120. ↑

3. Чечетин, А.Е. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, сущность, структура: Препринт. А.Е.Чечетин. Барнаул. 2011.- С.52. ↑

4. Дубоносов Е.С Основы оперативно-розыскной деятельности. Курс лекций. / Е.С.Дубоносов. М. 2013. - С.25 ↑

5. Железняк Н.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: конспективные ответы на традиционные вопросы. Монография / Н.С.Железняк. Красноярск. 2010. - С.52. ↑

6. Лобов Р.Л. Понятие оперативно розыскной деятельности. Курс лекций. М. 2015.- С. 20. ↑

7. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия: Общие положения. Учебное пособие / С.И.Захарцев. СПб. 2010. - С.58. ↑

8. Кваша Ю.Ф. Сущность, задачи, правовая основа и принципы ОРД. Конспект лекций/ Ю.Ф.Кваша, К.В.Сурков. СПб. 2011. - С .41. ↑

9. Кваша Ю.Ф. Федеральный закон Об оперативно-розыскной деятельности: Комментарий/ Ю.Ф. Кваша, К.В. Сурков, К.К. Горяинов. М. 2011. - С.12. ↑

10. Горяинов К.К. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник/ К.К. Горяинов, В.С. Овчинский, А.Ю. Шумилов. М. 2012. - С.85. ↑

11. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов ОРД. Учебное пособие/ Е.А.Доля. М. 2012.- С.45-47. ↑

12. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия: Общие положения. Учебное пособие / С.И.Захарцев. СПб. 2010. – С. 25-29. ↑

13. Ишин А.М. Некоторые вопросы использования средств массовой информации в ходе выявления, раскрытия и расследования преступлений. Актуальные проблемы правоохранительной деятельности. Калининград. 2011.- С.12-20. ↑

14. Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие.- М.: Высшая школа,2003.- С. 85-90. ↑

15. Костюк М.Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях. Учебное пособие / М.Ф. Костюк М. 2013. - С.52-63. ↑

16. Железняк Н.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: конспективные ответы на традиционные вопросы. Монография / Н.С.Железняк. Красноярск. 2010.- С.20-30. ↑

17. Кваша Ю.Ф. Сущность, задачи, правовая основа и принципы ОРД. Конспект лекций/ Ю.Ф.Кваша, К.В.Сурков. СПб. 2011. - С.63. ↑

18. Лукашов В.А. Теоретические правовые и организационно-тактические основы ОРД органов внутренних дел. Ч.1., Сущность, предмет, задачи и структура теории ОРД внутренних дел. Учебное пособие / В.А.Лукашов. М. 2013.- С.41-50. ↑

19. Климов И.А. Предмет теории оперативно-розыскной деятельности. Учебное пособие/ И.А.Климов. М. 2013.- С. 52-62. ↑

20. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. В.Б. Рушайло. Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Изд-во «Лань», 2000.- С.71. ↑

21. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков: Практич. пособие. — М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2005.- С. 200-202, ↑

22. Оперативно-розыскная деятельность. Учебно-справочное пособие. Авт. – сост.: В.Ю. Алферов, В.Л. Ильиных, А.Е. Федюнин. Под общ. Ред. В.Л. Ильиных. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.- С. 356-360. ↑

23. Климов И.А. Предмет теории оперативно-розыскной деятельности. Учебное пособие/ И.А.Климов. М. 2013.- С.82. ↑

24. Доронин Р.Г. История государства и права. Учебное пособие/ Р.В.Лукашев. СПБ. 2004.- С.74-78. ↑

25. Орлова О.С. История государства Российского. М., 2001. - С.100-101. ↑

26. Смирнов С.Н. История государства и права. М., 2001.- С.10. ↑

27. Орлова О.С. История государства Российского. М., 2001. - С.20 ↑

28. Шатковская Т.В. История России. М. 2005. - С.45. ↑

29. Клименко Г.А. Прокурорский надзор. Эксмо. М., 2011.- С. 41. ↑

30. Орлова О.С. История государства Российского. М., 2001.- С.80 ↑

31. Петрова Л.О. Исторические факты становления государства Российского. М., 2015.- С. 50 ↑

32. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. / Под. ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. - М.: ИНФА-М, 2001.- С.280. ↑

33. Российское уголовное право. Общая часть. Учебник / М.П. Журавлев и С.И. Никулина. М. 2010. - С. 2-8 ↑

34. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран. Монография/ М.П.Смирнов. М. 2011- С.41. ↑

35. Орлова О.С. История государства Российского. М., 2001. - С.95. ↑

36. Основы оперативно-розыскной деятельности/ Под ред. Рушайло В.Б. - Спб.: Лань. 2012 -С.10-30. ↑

37. Основы оперативно-розыскной деятельности/ Под ред. Рушайло В.Б. - Спб.: Лань. 2012. -С.150 ↑

38. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. - М.: БЕК. 2013.- С.25-30. ↑

39. Бирюлькин В.Г., Писаренко Н.М. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности//Вопросы применения Закона об ОРД. Межвуз. Сборник науч. трудов. - Омск.: ЮИ МВД РФ. 2013- С. 25-45. ↑

40. Шумилов А.Ю. Направления совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Преступность и правовое регулирование борьбы с ней. Учебное пособие / А.Ю.Шумилов. М. 2014. – С. 20. ↑

41. Чувилев, А.А. Оперативно-розыскное право. Учебник/ А.А. Чувилев. М.2013- С. 25.30 ↑

42. Хомколов В.П. Оперативно-розыскные аппараты органов внутренних дел в системе уголовной юстиции. Теоретические и прикладные проблемы: Дис. … канд. юрид. наук. В.П. Хомколов. М. 2011. ↑

43. Уголовное право России. Часть Особенная. Учебник для вузов / Л.Л. Кругликов. М. 2010. ↑

44. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО / Анатолий Григорьевич Маркушин. - М.: Юрайт, 2016. – С. 200 ↑

45. Горбухов В.А. Оперативно-розыскная деятельность. Конспект лекций. Учебное пособие / Горбухов Виталий Анатольевич. - М.: Феникс, 2014. - С.100. ↑

46. Сурков К.В. Принципы ОРД и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск. Монография / К.В.Сурков. СПб. 2011- С.50 ↑

47. Захарцев, С.И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография / С.И. Захарцев. - М.: Инфра-М, Норма, 2017. – С.89. ↑

48. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность 4-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО / Евгений Серафимович Дубоносов. - М.: Юрайт, 2016. – С. 50- 25..
    ↑

49. Дубоносов, Евгений Серафимович Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для бакалавров. Гриф УМО / Дубоносов Евгений Серафимович. - М.: Юрайт, 2015. - 936 c. ↑

50. Палиашвили А.Я. Экспертиза в суде по уголовным делам. Учебное пособие/ А.Я.Палиашвили. М. 2012.- С89. ↑

51. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность - необходимость и законность. Учебное пособие/ А.Г. Маркушин. Н. Новгород. 2012.-С.58. ↑

52. Алексеев, А.И. Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности" / А.И. Алексеев. - М.: Проспект, 2014. - 521 c. ↑

53. Алексеев, А.И. Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности" / А.И. Алексеев. - М.: Проспект, 2014. ↑

54. Оперативно-розыскная деятельность. Словарь-справочник. - М.: Лань, Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 2015. - 384 c. ↑

55. Полянский, А. Г. Использование оперативно-розыскной деятельности для выявления латентной преступности в сфере гражданско-правовых и административно-правовых отношений / А.Г. Полянский. - М.: ФГОУ ВПО РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012. - 576 c. ↑

56. Пронин, К. В. Краткий курс по оперативно-розыскной деятельности / К.В. Пронин. - М.: Окей-книга, 2013. - 112 c. ↑

57. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник и практикум / А.Г. Маркушин. - М.: Юрайт, 2016.- С.45. ↑

58. Лапин Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и теоретических основ. Учебное пособие / Лапин Евгений Станиславович. - М.: Юрлитинформ, 2014. -С.202. ↑

59. Попов В.Л. Оперативно-розыскные правоотношения и их виды. В.Л.Попов// Проблемы теории и практики ОРД органов внутренних дел в современных условиях. Калининград. 2010 ↑

60. Соловьев, И.Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения / И.Н. Соловьев. - М.: Проспект, 2017. С.78. ↑

61. Халиков, Аслям Наилевич Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / Халиков Аслям Наилевич. - М.: РИОР, 2016. - С.36-45. ↑

62. Комментарий к Федеральному Закону "Об оперативно-розыскной деятельности". С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека. - Москва: ИЛ, 2016. С.326. ↑

63. Маркушин, А.Г. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.Г. Маркушин. - М.: Юрайт, 2016. –С.25. ↑